Планирование расследования многоэпизодных уголовных дел

С помощью единого графика по всем эпизодам легко выявить, выполнение каких мероприятий падает на одно и то же время, по какому эпизоду предстоит больше ра­боты, выявить так называемые критические направ­ления.

Под графиком следует указать, что обозначают кружки, стрелки, линии. Линии обычно изображают оп­ределенный вид работы (допросы, экспертизы, ревизии и т. д.), над ними указывается срок выполнения. Если сложить все сроки, то можно определить время, за кото­рое нужно расследовать все дело. Поскольку при сос­тавлении сетевого графика будет видно, какие меропри­ятия по эпизодам приходятся на одно и то же время, можно соответственно скорректировать работу следова­телей. В дальнейшем, руководствуясь графиком, следо­ватели не будут нарушать установленных сроков вы­полнения тех или иных мероприятий.

Так, с помощью графика можно наглядно представить взаимосвязь отдельных работ и действий на всем про­тяжении следствия, видеть критические пути, когда

разрядить обстановку можно лишь перемещением сро­ков' исполнения или привлечением дополнительных сил и средств.

Сетевой график позволяет легче управлять рассле­дованием, рациональнее расставлять силы, влиять на сложившуюся обстановку. Выявление критических пу­тей в деле позволяет избежать простоев отдельных ра­ботников, поскольку видно, где, по какому эпизоду тре­буется подключить, например, оперработника или реви­зора. Сетевое планирование обеспечивает ритмичность работы, это—важное достижение научной организации труда следователя. Но оно оправдано только при рас­следовании преступлений особой сложности и большого объема, да и то в тех случаях, когда следователь пред­ставляет конечный результат, знает все существенные обстоятельства преступления и может выделить узлы, большинство фактов преступлений, когда он может хотя бы примерно определить основные мероприятия, которые должны провести следователь и оперработник, и сроки, в течение которых можно их осуществить.

Применение сетевого планирования, как справедли­во отмечает А. М. Ларин, «не исключает динамичности планирования. Напротив, выявление новых обстоя­тельств и возникновение новых задач расследования обусловливают необходимость внесения новых коррек­тивов. Но и при этом сетевая модель и линейная диаграм­ма помогают предвидеть последствия изменений плана, следить за согласованностью отдельных следственных действий, определять и своевременно «расшивать» узкие места».

Следует сказать о подготовке еще одного докумен­та—конспекта изучения материалов, имеющего подго­товительный характер для детального планирования. Некоторые следователи составляют его в процессе зна­комства с объемными материалами, поступающими из ОБХСС или иных служб, для решения вопроса о воз­буждении уголовного дела, а также при изучении уже возбужденных дел. Практика составления документа такого рода, на наш взгляд, заслуживает внимания.

Получив от органов дознания материалы и знако­мясь с ними, следователю удобнее всего вести конспект, который составляется или по эпизодам, или по лицам — предполагаемым участникам преступлений. При таком порядке изучения исходных данных следователь уже в начальный период расследования может быстро сориен­тироваться, определить, какими доказательствами он располагает по тому или иному эпизоду, чем он может изобличить конкретного участника преступления, какие данные еще предстоит добыть в ходе расследования. Эти конспекты играют важную роль и в дальнейшем, поскольку в процессе следствия они непрерывно попол­няются новыми данными. Конспектирование помогает следователю зафиксировать все существенные детали преступления, что весьма важно, ибо чем дальше углуб­ляется следствие, тем труднее запомнить следователю все увеличивающийся объем фактических данных. Роль этих конспектов важна и в заключительной стадии рас­следования, например, при составлении обвинительного заключения. Форма конспекта весьма проста. Лист бу­маги (тетрадь) делится вертикальной линией на две ко­лонки. Одну графу можно озаглавить: «Что установле­но по делу», другую—«Что нужно сделать».

Конспект изучения материалов дела может быть сос­тавлен и по форме, где делается соответственно три графы: «Что подлежит выяснению», «Чем это доказа­но», «Чем еще можно доказать».

Первый вид конспекта предпочтительнее, если по материалу или уголовному делу видно, что в нем будет немного эпизодов, что дело будет относительно неболь­шим по объему. Второй — применяется при изучении дела (материала), которое более сложно, состоит из многих эпизодов преступления, совершенного груп­пой лиц.

Указанные конспекты на первых порах могут даже заменять собою планы расследования, так как в них со­держится главный элемент плана — что нужно сде­лать,—т. е. изложено основное направление работы следователя.

Конспект составляется в виде выписок, которые сис­тематизируются отдельно по основным вопросам, харак­теризующим предмет доказывания: в левой колонке указывается, что произошло, где, когда, каким образом, при каких обстоятельствах, кто совершил, с чьей по­мощью, с использованием каких средств, почему; в пра­вой—какие обстоятельства еще следует выяснить и что нужно для этого сделать.

По сложным делам с большим количеством эпизо­дов целесообразно заводить отдельный конспект по каждому эпизоду или по каждому лицу. При этом важ­но оставлять свободные места для последующих вста­вок, дополнений, пометок. Такие конспекты в дальнейшем служат хорошим подспорьем при составлении пла­на расследования, а если по делу работает бригада сле­дователей, то и при распределении обязанностей между ее членами. Иными словами, конспекты становятся ба­зой для общих и индивидуальных (частных) планов.

 Но планы, естественно, должны быть шире, разностороннее и конкретнее. В них включается не только то, что уже вытекает из материалов дела, но и возникшие предположения о фактах, которые должны существо­вать по имевшимся версиям. В планах также должны содержаться мероприятия по проверке намеченного, сведения о сроках и исполнителях той или иной работы. В частности, в плане предусматривается: когда такти­чески оправдано возбудить уголовное дело; какие след­ственные действия провести в первую очередь; кого из подозреваемых допросить первым и в какой последова­тельности допросить остальных; какие меры принять к недопущению контактов между подозреваемыми и изо­ляции их от свидетелей; у кого и когда провести обыски и выемки, что изымать при этом; какие меры принять к сохранению отдельных вещественных доказательств и документов; что и когда предпринять в целях возмеще­ния ущерба, причиненного преступниками, какие меро­приятия должны осуществить по делу оперативные ра­ботники милиции и др.

При планировании обязательно учитываются данные, поступившие от оперативных работников, что дает воз­можность держать в поле зрения те или иные важные обстоятельства. В любые планы (как общие, так и инди­видуальные) включаются также вопросы по выяснению причин и условий, способствовавших совершению прес­туплений, и меры по их устранению,

Эти мероприятия должны найти отражение в планах уже на первоначальном этапе следствия, поскольку при­чины и условия, способствовавшие преступлениям, связа­ны с другими обстоятельствами преступления, в частности, с лицом, его совершившим. Поэтому выявлять эти при­чины и условия следует одновременно с установлением тех обстоятельств, которые входят в предмет доказывания по уголовному делу. Откладывать данный вопрос на более поздние этапы расследования будет неправильно. На заключительной стадии работы по делу у следовате­ля может не остаться времени на выполнение предупре­дительных мер и тогда это важное дело останется невы­полненным или будет проведено формально.

В план можно включить следственные действия как Специально направляемые на выявление обстоятельств, способствовавших преступлениям, так и действия, кото­рыми они будут выявляться наряду с установлением иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Индивидуальные планы расследования, а в наиболее важных случаях и общие, должны дополняться планами проведения сложных следственных действий. Такая необ­ходимость возникает, например, при допросе обвиняе­мых, которые в группе совершили несколько (иногда де­сятки) преступлений. В плане допроса таких лиц можно предусмотреть: время и место допроса; вопросы, которые следует поставить допрашиваемому по каждому из эпи­зодов, их формулировку и последовательность выясне­ния; напоминающие и контрольные вопросы, а также пос­ледовательность их постановки; материалы дела (пока­зания отдельных лиц, вещественные доказательства, документы), которые нужно будет предъявить допраши­ваемому, и момент их предъявления; способ и условия, в которых будет проходить фиксация показаний (протоко­лирование, магнитная запись в кабинете следователя, ис­пользование возможностей диктомашбюро и т. д.); лиц, которые должны принять участие в допросе (специалис­ты, стенографист и др.); что и как должны делать при­глашенные на допрос лица; какие меры принять к охра­не документов и иных вещественных доказательств и т. п. По такому же принципу составляется план выполнения других следственных действий.

Вот, например, как следователь построил план допро­са Глобина, совершившего ряд опасных преступлений. Мы приводим выдержку из плана, охватывающую запла­нированные действия следователя при допросе обвиняе­мого только по одному из эпизодов.

Если в план предполагается внести мероприятия, которые будут выполнять работники милиции, то необходи­мо, чтобы последние приняли участие в его обсуждении Они могут внести ценные предложения, которые нужно учесть при составлении плана. Но здесь следует принять во внимание следующее: а) записывая отдельные мероприятия, предложенные работниками милиции, нужно

учитывать специфику их работы; б) если таких мероприятий окажется много, то целесообразно составить отдель­ный план, который утвердит начальник органа дознания, в) версии, которые выдвигают работники дознания, сле­дует также принимать во внимание и, если они обоснова­ны, то включать в свой план, намечая процессуальные пути их проверки.

Если рассматривать процесс планирования в дина­мике, то можно отметить, что в следственной практике на разных этапах расследования преступлений применя­ются такие виды планов: план проведения первоначаль­ных следственных и розыскных действии, план дальней­шего расследования по делу, план окончания следствия. Разумеется, такое деление условно, поскольку планиро­вание расследования преступлений—это непрерывный процесс и ту часть, которая представляет собой план определенного этапа следствия, нельзя считать самосто­ятельной, ибо она является продолжением уже имеюще­гося общего плана.

Следует отметить, что на первоначальном этапе пре­имущественно планируются следственные действия и организационные меры, не терпящие отлагательства. Имеются в виду мероприятия, касающиеся выявления и сохранения тех доказательств, которые, если срочно не принять мер, могут быть уничтожены или сфальсифицированы. Неумелые действия следователя или промедление с их осуществлением, как правило, приводят к затяжке сроков следствия, к неполному выявлению эпизодов преступной деятельности обвиняемых, к утрате доказа­тельственной информации.

На этом этапе, особенно по делам, учитываемым по линии уголовного розыска, как правило, выдвигается много версий. Естественно, планируемые следственные действия и розыскные мероприятия в основном направ­ляются на проверку этих .версий и на обеспечение со­хранности отдельных следов преступления. Следствие в этот период решает главную задачу—определить пра­вильное направление расследования, выбрать из мно­жества версий наиболее реальные, а из них—одну, ис­тинную. Эту задачу следователь решает постановкой по каждой выдвинутой версии 'более частных задач. Плани­руется много организационных мероприятий, цель кото­рых—обеспечить на будущее работу по выявлению и собиранию доказательств. Сюда, в частности, относится распределение обязанностей между членами группы, организация инвентаризаций, снятие остатков мате­риальных ценностей, назначение ревизий, организация других видов проверок, подбор лиц для проведения названных и некоторых иных мероприятий, обеспечение направления работы этих сотрудников, подбор и инст­руктаж специалистов, опечатывание необходимых доку­ментов, сырья и иных материалов и предметов в целях обеспечения их сохранности, выявление граждан, кото­рые могут сообщить важные сведения по делу, и т. п. При этом следователь должен определить не только организа­ционные и следственные действия, какие следует про­вести, но также указать исполнителей, время, очеред­ность их реализации и т. д.         

Как видно из сказанного первый этап планирования насыщен мероприятиями поискового, и обеспечительного характера по выдвигаемым версиям. На этом этапе сле­дователь, во-первых, оценивает исходные фактические данные и собирает дополнительно те, которые подверже­ны опасности изменения или уничтожения со стороны за­интересованных лиц; во-вторых, начинает более трудоем­кую работу. Для достижения этих задач составляется план расследования, выдвигаются все возможные по де­лу версии, принимаются меры к установлению и задер­жанию подозреваемых, их допросу. Такая работа про­должается до момента предъявления обвинения.

На следующем этапе планирование следствия приобретает иную специфику. Поскольку уже имеется определенная совокупность доказательств, следователь, исходя из предмета доказывания по делу, может четко опреде­лить пределы доказывания расследуемых преступлений и способы дальнейшего получения фактических данных. Здесь окончательно выявляются обстоятельства совершения всех эпизодов преступления, определяется винов­ность каждого из причастных к делу лиц, их роль в преступлениях. На этой стадии расследования следователь предъявляет обвинение виновным лицам, допрашивает  их в качестве обвиняемых, организует проверку их пока­заний, анализирует добытые при допросе обвиняемых до­казательства с имеющимися в деле уликами, устанавли­вает взаимную связь между всеми доказательствами, принимает меры к устранению противоречий между ними, добывает новые доказательства, если это необходимо.

Для решения широкого круга вопросов, поставлен­ных перед следователем по тому или иному делу, состав­ляется план на конкретный этап расследования. В нем также должны найти отражение последовательность предъявления обвинения всем обвиняемым, допросы, про­верка их показаний. В дальнейшем план составляется уже с учетом показаний обвиняемых. В пего включают­ся следственные действия и другие мероприятия, связан­ные с проверкой этих показаний, — очные ставки, допро­сы отдельных лиц, выемки документов и т. п.

Планирование окончания следствия охватывает пос­ледний этап расследования. «На этом этапе, —утверж­дает Е. Быстров, —уже нет расследования как такового (в смысле собирания доказательств, установления и изо­бличения обвиняемого и т. д.), оно фактически уже за­вершено, и все-таки предварительное расследование еще не закончено, пока 'по делу не осуществлена специальная, предусмотренная законом процедура»'. Можно, конечно, спорить по поводу сказанного, ибо не всегда на данном этапе «нет расследования как такового».

Иногда по ходатайству отдельных лиц осуществля­ются следственные действия поискового характера. А в основном, конечно, на данном этапе преобладает работа организационная, не связанная со сбором доказательств.

В план заключительной части расследования можно внести такие мероприятия: осуществление отдельных про­цессуальных действий, внесение представлений и прове­дение других предупредительных мер, оформление след­ственного производства, ознакомление обвиняемых, их адвокатов и других лиц с материалами дела, уведомле­ние заинтересованных (и предусмотренных законом) лиц об окончании следствия, выполнение заявленных по делу ходатайств, при необходимости повторное ознаком­ление всех лиц с материалами дела и составление обви­нительного заключения. Выполнение всех этих действий должно быть обеспечено определенными сроками. Необ­ходимо учесть также последовательность их осуществле­ния. С этой целью следователь должен так продумать по­рядок окончания следствия, чтобы завершить работу по делу без спешки.

При расследований группового и многоэпизодного де­ла бывает сложно ознакомить с материалами обвиняе­мых и защитников. На это уходит 15—20 и более дней. Если следствие по делу ведет бригада, то ее руководи­тель должен иметь в виду сложность процедуры ознаком­ления с делом участников уголовного процесса и заранее предусмотреть, кто из следователей и кого из обвиняемых будет знакомить с материалами дела, в какой последова­тельности, где, какими томами дела можно будет обме­няться следователям при одновременном выполнении ими требований ст. 201 УПК,. Так же должен поступить и следователь, ведущий расследование по делу один, с той лишь разницей, что всю запланированную работу он выполняет сам.

В случаях, когда с материалами многоэпизодного де­ла нужно ознакомить многих обвиняемых, для достиже­ния более сжатых сроков этой стадии следствия многие следователи применяют так называемые календарные графики. В них указывается, в какие дни, кто из обвиня­емых и с участием какого защитника будет знакомиться с делом, кто из следователей (при бригадном методе) будет осуществлять эту работу.

Если томов много, то в специальном графике следует учесть, кто из обвиняемых, когда и с какими томами будет знакомиться. Это поможет следователю исключить такое положение, при котором кто-либо из обвиняемых не будет ознакомлен с тем или иным томом дела, что при одновременном знакомстве 'большого количества лиц с многотомным следственным производством впол­не возможно.

Для быстрого составления обвинительного заклю­чения, расследование по которому осуществляла группа следователей, .важно предусмотреть в плане, кто из них и какие разделы готовит, ,кто и какие сведения даст руко­водителю бригады для составления списка лиц, вызыва­емых, в суд, для подготовки представлений и т. д. Если предполагается, что обвинительное заключение будет объемным, то лучше всего составить общий план (схему) этого документа, который поможет более качественно и быстро справиться с этой работой'. Так, по делу Короткова, Горбунова и других лиц, совершивших несколько десятков тяжких преступлений, следователи еще в про­цессе расследования группировали материалы по об­виняемым. Затем, составляя обвинительное заклю­чение, каждый по своему участку работы составил части этого документа и списки лиц, которых надлежало выз­вать в судебное заседание. Руководитель бригады объе­динил эти части и таким образом сравнительно быстро составил обвинительное заключение по делу. Слаженной и быстрой работе способствовало планирование деятель­ности следователей, четкое распределение работы на дан­ном этапе.

Поскольку систематизация материалов сложных многоэпизодных уголовных дел является весьма трудоемкой, эти вопросы также целесообразно отразить в плане рас­следования уже в самом начале следствия. Большой объем следственных материалов, значительное количест­во эпизодов и связанная с этим одновременная работа нескольких следователей по сбору доказательств вызы­вают необходимость четко продумать вопрос, как систе­матизировать материалы уже в ходе следствия, чтобы избежать некачественной их группировки по эпизодам, не перепутать документы при подшивке их в тома дела, не допустить других пробелов.

Руководитель группы (следователь) должен предус­мотреть в плане, каким способом он будет группировать материалы, в какой момент систематизировать их и в ка­ком порядке. При этом он должен предусмотреть, кто из следователей и какую помощь будет оказывать ему при окончательной систематизации материалов дела.

Можно придерживаться хронологии, но этот метод следует рекомендовать лишь как временный (до заклю­чительной стадии расследования). Он пригоден также для дел небольшого объема (2—7 томов). На практике чаще всего систематизируют материалы следствия, груп­пируя их в папки по объектам, эпизодам или обвиняемым. При этом следователь учитывает, как он организовывал свою работу, в какой последовательности исследовал преступную деятельность тех или иных лиц. При рассле­довании по эпизодам так и следует систематизировать материалы. Если расследование вела группа следовате­лей и они распределяли работу по объектам, то и матери­алы группируются по объектам. В случаях, когда обязанности распределены таким образом, что каждому следователю поручена отдельная группа обвиняемых, то целесообразнее систематизировать материалы дела по лицам. Вообще же, какой бы способ ни использовался, важно выделять отдельные документы и по лицам. Поэто­му некоторые материалы, относящиеся к определенным обвиняемым, например, постановления о предъявлении обвинения, протоколы допроса обвиняемых, протоколы обысков, описей имущества, на которое наложен арест, следует помещать отдельно.

Иногда следователи для облегчения работы суда со­ставляют специальные справки, прилагая их к обвини­тельному заключению. При этом делаются отметки, где и какие материалы, свидетельствующие о виновности оп­ределенного лица, находятся. Добавим, что в сложных делах эпизоды преступной деятельности целесообразно группировать по разделам. Лучше систематизировать по способу совершения преступлений, но можно — по ме­сту их совершения, по группам соучастников или даже по доказательствам (их однородности, распространенно­сти).

Об избранном методе группировки и систематизации материалов дела руководитель бригады должен предупредить всех следователей еще в начале расследования. Он обязан включить мероприятия по систематизации ма­териалов следственного производства в план работы и постоянно интересоваться, как они выполняются.


Страницы: 1, 2



Реклама
В соцсетях
бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты